特別是“跨境電商企業(yè)可對貨物出口在境外發(fā)生的倉儲、物流、稅收等費用與出口貨款軋差結(jié)算”，為從事海外倉業(yè)務的企業(yè)實現(xiàn)“陽光結(jié)匯”提供了一條合規(guī)通道。按文件中意見執(zhí)行，以往通過一般貿(mào)易0110進行海外倉業(yè)務的企業(yè)，在9810推出后，可不再借助于設立離岸結(jié)算主體的方式，直接按新方式完成境外收款結(jié)匯，解決在跨境電商業(yè)內(nèi)較為頭疼的與海關(guān)申報數(shù)據(jù)不一致導致外匯收款無法合法結(jié)匯問題。但相比一般貿(mào)易或B2C零售出口業(yè)務，9810模式下出口報關(guān)的商品銷售尚未發(fā)生，且終交易發(fā)生在境外，較容易產(chǎn)生外匯結(jié)算方面的合規(guī)風險：一是收匯方式多樣導致外匯留存境外的風險。海外倉模式下，海外消費者購買商品既可通過線上渠道，部分庫存也會通過當?shù)鼐€下實體端完成。境外收款方式多樣、三方支付、銀行轉(zhuǎn)賬甚至是現(xiàn)金收款等。出口申報金額與實際收款之間存在不一致，可能導致外匯收款違規(guī)存于境外。二是軋差結(jié)算方式導致違規(guī)轉(zhuǎn)移外匯的風險。因海外倉當?shù)禺a(chǎn)生的倉儲等相關(guān)費用發(fā)生在境外，相比國內(nèi)監(jiān)管部門技術(shù)手段，可能難以對境外發(fā)生費用的真實性有效核查，如果虛構(gòu)、偽造或夸大實際費用，可能變相成為外匯違規(guī)轉(zhuǎn)移的通道。這里推薦1039市場采購貿(mào)易東莞外綜服代理合規(guī)收匯?；葜葑龊弦?guī)收匯公司
如果外貿(mào)遇到進項發(fā)票不足、無進出口資質(zhì)、不符合條件辦理退稅、國外客商貨款如何合法合規(guī)收匯等問題，有好的解決辦法嗎？廣東坤威供應鏈管理來告訴你！面對紛繁復雜的外貿(mào)新形勢，2020年10月，東莞市大朗毛織貿(mào)易中心正式獲批成為市場采購貿(mào)易方式試點。市場采購貿(mào)易是專門針對市場多品種、小批量、多批次的交易特點，為推動國際貿(mào)易便利化而創(chuàng)新的一種新型貿(mào)易方式。它為小商品便捷出口國際市場提供了一條合法通道，通過市場采購這種貿(mào)易方式新業(yè)態(tài)，過去因遭遇進項發(fā)票困難、不具備出口經(jīng)營權(quán)、出口規(guī)模小等問題而導致無法正常出口的情況即將成為歷史。近日，莞非公司積極響應號召，受厚街經(jīng)濟發(fā)展局的委托，聯(lián)合中國建設銀行東莞厚街支行，在厚街鎮(zhèn)舉辦了兩場關(guān)于市場采購貿(mào)易的政策宣講會。由于市場采購屬于外貿(mào)的新業(yè)態(tài)，很多企業(yè)之前并不了解，通過兩場宣講會，讓企業(yè)充分了解了外貿(mào)出口的新出路，紛紛表示歡迎，通過市場采購貿(mào)易方式出口，能夠正常出口、合法合規(guī)收匯，終于不用冒險買單出口、不用冒險通過**非法換匯等不規(guī)范的操作。宣講會現(xiàn)場還設置了咨詢答疑環(huán)節(jié)，參會企業(yè)提問踴躍，會場氣氛十分熱烈。廣東靠譜的合規(guī)收匯價格查詢合規(guī)收匯需要企業(yè)建立完善的內(nèi)部控制機制，確保所有收款操作符合法律要求。
正規(guī)合規(guī)收匯的要求很多原有的小微企業(yè)，都會選擇買單出口，自然無法通過合法途徑合規(guī)收匯。而近年來國家對于**的打擊，香港賬戶及國內(nèi)離岸賬戶的關(guān)戶潮以及近日最高人民法院、最高人民檢察院日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，這些措施都會促使外貿(mào)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。2、稅務規(guī)范的要求營改增和金稅三期的開展，企業(yè)稅收也會往規(guī)范化方向發(fā)展。3、發(fā)展需要像個人外貿(mào)SOHO和國內(nèi)無主體公司的跨境電商從業(yè)者，隨著業(yè)務的擴大，也需要一個低成本的國內(nèi)經(jīng)營主，這時候選擇市場采購貿(mào)易的經(jīng)營戶是目前比較好的方式。
銀行卡資金流向關(guān)聯(lián)圖他們會從受害人直接匯款的賬戶為源頭開始查詢，只要是這邊分流出去的關(guān)聯(lián)賬戶都會面臨凍結(jié)的風險，一般會凍結(jié)到流通的第4層級賬戶，但是也有凍結(jié)到七八層級的（層級愈小分險越小），所以你的賬戶也有可能面臨同一個案件卻被不同地方的公安局疊加凍結(jié)。受害者在被詐騙以后，向警方報案，警方按照受害者的錢所走過的銀行賬號，把相關(guān)資金流過的銀行賬號都凍結(jié)。受害者的錢，打給了銀行賬號A，A又打給了銀行賬號B，B又打給了銀行賬號C，往后又延伸到了D，E，F(xiàn)；那么有可能A、B、C、D，E，F(xiàn)都會被凍結(jié)，而B、C、D、E、F有可能對這筆資金的來源，都是不知情的。洗錢犯罪：轉(zhuǎn)賬大額資金后被人民銀行以洗錢嫌疑凍結(jié)賬戶，根據(jù)刑法規(guī)定，洗錢罪主要包括黑社會性質(zhì)組織犯罪、活動犯罪、賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙罪等刑事犯罪，由公安機關(guān)、檢察院或機關(guān)負責偵辦。如果公安機關(guān)在查辦案件過程中，發(fā)現(xiàn)可用來證明犯罪嫌疑人有罪的各種財物，依法都應當查封、扣押、凍結(jié)。涉嫌洗錢犯罪的銀行賬戶凍結(jié)屬于刑偵凍結(jié)，與法院對一般民事案件的司法凍結(jié)也有所不同。刑偵凍結(jié)一般**長期限為6個月，續(xù)凍期限不超過6個月。大家要注意哦，減少被凍結(jié)的風險合規(guī)收匯對于企業(yè)來說是非常重要的，可以避免因違規(guī)操作而面臨的罰款和法律風險。
針對開篇列出的外貿(mào)收匯問題，其實只要使用市場采購貿(mào)易（海關(guān)監(jiān)管代碼1039）就能輕松解決。市場采購貿(mào)易方式的概念：市場采購貿(mào)易方式，是指由符合條件的經(jīng)營者在經(jīng)認定的市場集聚區(qū)內(nèi)采購的、單票報關(guān)單貨值不超過15萬美金、并在指定口岸辦理出口商品通關(guān)手續(xù)的貿(mào)易方式。市場采購貿(mào)易是專門針對市場上小商品多品種、小批量、多批次的交易特點，為推動國際貿(mào)易便利化而創(chuàng)制的一種新型貿(mào)易方式。市場采購貿(mào)易方式的主要特點是：1、單向性——于出口貿(mào)易，不適用進口貿(mào)易2、交易特點——多品種、小批量、多批次3、報關(guān)限額——對市場采購貿(mào)易方式報關(guān)的每批次貨值比較高限額為15萬美金（含15萬）4、稅收政策——增值稅免征不退5、歸類通關(guān)——按大類劃分，通關(guān)快6、創(chuàng)新結(jié)算——在結(jié)算方式上允許人民幣結(jié)算；突破“誰出口，誰收匯”的現(xiàn)有結(jié)匯政策；平臺化監(jiān)管，在廣東通過1039市場采購貿(mào)易模式實現(xiàn)合規(guī)收匯。廣東能做合規(guī)收匯市場報價
合規(guī)收匯需要企業(yè)了解目的國的反洗錢和反恐融資規(guī)定，以避免相關(guān)風險?；葜葑龊弦?guī)收匯公司
市場采購貿(mào)易1039是國家為推動出口貿(mào)易發(fā)展和促進地方小商品市場的發(fā)展，定制的一種創(chuàng)新貿(mào)易方案，現(xiàn)在1039貿(mào)易方式已經(jīng)被越來越的外貿(mào)人熟知并使用。市場采購貿(mào)易方式（海關(guān)監(jiān)管代碼1039）是指由符合條件的中小企業(yè)經(jīng)營者在經(jīng)國家商務主管部門認定的市場集聚區(qū)內(nèi)采購的、單票報關(guān)單商品貨值在規(guī)定額內(nèi)，在海關(guān)指定口岸辦理出口商品通關(guān)手續(xù)的貿(mào)易方式。稅收管理政策：市場集聚區(qū)內(nèi)的市場經(jīng)營戶以市場采購貿(mào)易方式出口的貨物，按規(guī)定實行增值稅免稅政策?；葜葑龊弦?guī)收匯公司